Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об утверждении Положения о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Системы мотивации сотрудников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие c 01.04.2024 Положение о материальном стимулировании работников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и Отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» согласно приложению 1.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить и ввести в действие с 01.04.2024 Систему мотивации сотрудников Управления андеррайтинга Департамента розничных рисков Дирекции рисков и отдела верификации Регионального сервисного центра в г. Смоленск Операционного департамента согласно приложению 2.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.03.2024 № 04.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №609/2022 от 21.11.2022 (действ. до 21.11.2025 г.))
К.И. Галушко
3.2. Дата 01.04.2024г.